Социальные сети, создающие криптовалюту, должны защищать свои системы от криминальной эксплуатации, заявил заместитель министра финансов США по уголовным делам на конференции по борьбе с отмыванием денег (AML).

В своих подготовленных замечаниях Джамаль Эль-Хинди, заместитель директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), сказал, что эти "новые платежные технологии" должны соответствовать тем же стандартам AML, что и существующие финансовые институты, чтобы они не давали правонарушителям лазейки.

"Социальные сети, платформы обмена сообщениями и другие, которые сейчас сосредоточены на создании криптовалют, не могут закрывать глаза на незаконные транзакции", - сказал он.

Ни Фейсбук, ни  его "стабильная монета" Libra  не были упомянуты в подготовленных замечаниях.

Эль-Хинди сказал, что финансовый сектор находится в эволюционном состоянии из-за появления альтернатив, таких как виртуальные валюты. Он заметил, что все регуляторы, начиная с его агентства, а также разработчики должны следить за потенциальными крипто-преступлениями.

"Мы будем судить о новых финансовых учреждениях по тому, насколько они делают свои системы устойчивыми к отмыванию денег, финансированию терроризма, уклонению от санкций, торговле людьми и наркотиками, а также о других незаконных действиях", - сказал он.